Alberto Youssef e mais seis são acusados por evasão de US$ 444 milhões
A Justiça Federal abriu ação penal contra o doleiro Alberto Youssef,
alvo principal da Operação Lava Jato – investigação da Polícia Federal
sobre esquema de lavagem de dinheiro que pode ter alcançado R$ 10
bilhões.
A decisão judicial acolhe denúncia da Procuradoria da República, que
imputa a Youssef e seu grupo os crimes de lavagem de dinheiro, evasão de
divisas e crimes financeiros.
Força tarefa constituída de seis procuradores apresentou à Justiça
Federal várias denúncias criminais, uma delas contra Youssef e seu grupo
– mais seis acusados, Carlos Alberto Pereira da Costa, Esdra de Arantes
Ferreira, Leandro Meirelles, Leonardo Meirelles, Pedro Argese Junior e
Raphael Flores Rodriguez.
Segundo a denúncia, os acusados teriam promovido, por 3.649 vezes,
entre julho de 2011 a 17 de março de 2014, a evasão fraudulenta de US$
444,65 milhões.
Youssef e seus aliados teriam feito “mediante a celebração de contratos
de câmbio fraudulentos para pagamentos de importações fictícias,
utilizando empresas de fachada ou em nome de pessoas interpostas,
especificamente a Bosred Serviços de Informática Ltda. – ME, HMAR
Consultoria em Informátcia Ltda. – ME, Labogen S/A Química Fina e
Biotecnologia, Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen S/A,
Piroquímica Comercial Ltda. – EPP e RMV & CVV Consultoria em
Informática Ltda. – ME, assim como as offshores DGX Imp. and Exp.
Limited e RFY Imp. Exp. Ltd.”
A Procuradoria sustenta que Youssef era o “líder do grupo criminoso, mandante e executor dos crimes”.
Youssef agia em parceria com o ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Mas essa etapa da investigação ainda não
é alvo da acusação da Procuradoria.
Fonte: Fausto Macedo - Portal Estadão.
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